Rischio penale d'impresa e reati informatici

Il rischio penale d'impresa nasce spesso da decisioni organizzative, accessi non governati, controlli insufficienti, condotte individuali o incidenti gestiti senza una corretta conservazione delle evidenze. La valutazione deve tenere insieme fatti, ruoli, sistemi, procedure e responsabilità.

Studio Legale Sorrenti applica l'esperienza maturata nel diritto e nella procedura penale alla prevenzione e alla gestione dei rischi che coinvolgono imprese, amministratori, professionisti e dipendenti, con particolare attenzione ai reati informatici, alla protezione del patrimonio informativo e ai profili di responsabilità dell'ente.

Quando è utile

• prima di assumere una decisione aziendale che espone amministratori o dipendenti a responsabilità;
• in caso di accessi abusivi, sottrazione o diffusione di dati e informazioni aziendali;
• quando un incidente cyber presenta possibili profili penalmente rilevanti;
• nelle verifiche interne su condotte, anomalie, segnalazioni o violazioni delle procedure;
• nella due diligence e nella revisione dei presidi di prevenzione ex D.Lgs. 231/2001;
• quando è già in corso un procedimento o occorre definire una strategia difensiva.

Attività comprese

• Analisi del rischio penale collegato a processi, ruoli, dati e sistemi informatici.
• Valutazione di condotte interne, responsabilità individuali e possibili conseguenze per l'ente.
• Assistenza nelle verifiche interne e nella corretta conservazione delle evidenze.
• Supporto giuridico nella due diligence e nella revisione dei presidi ex D.Lgs. 231/2001.
• Coordinamento con consulenti tecnici, funzioni IT, compliance e organismo di vigilanza.
• Assistenza e difesa in procedimenti penali assunti in modo selettivo, dopo la valutazione preliminare del caso.

Cosa riceve il cliente

• una ricostruzione giuridica dei fatti e dei soggetti coinvolti;
• la mappa delle possibili responsabilità e delle aree da approfondire;
• indicazioni sulla tutela delle evidenze e sui passaggi da non compromettere;
• una strategia di prevenzione, gestione o difesa coerente con il livello di rischio;
• il coordinamento tra esigenze legali, tecniche e organizzative.

Come lavoriamo

• Ricostruire — separiamo fatti, ipotesi ed evidenze e individuiamo ruoli e condotte rilevanti.
• Valutare — analizziamo fattispecie, responsabilità, rischio per l'ente e opzioni disponibili.
• Proteggere — definiamo la strategia e coordiniamo gli interventi legali e tecnici necessari.

Quando interviene CompetenceLab

Formazione, cultura della sicurezza, procedure organizzative e percorsi di prevenzione possono essere sviluppati da CompetenceLab con incarico separato. La valutazione delle responsabilità e la difesa restano affidate allo Studio.

Quando il rischio penale emerge, la qualità della ricostruzione iniziale può incidere sulle decisioni successive.